四川彭州警方破获特大“投资理财”诈骗案刑拘128人-全国法治调研中心-政讯通·全国政务信息一体化应用平台

　　新华社成都7月30日电（记者熊丰）今年3月，彭州警方接到受害人报警称，其通过一网上平台对黄金、外汇、比特币进行投资，以所谓买卖涨跌的方式被诈骗87万余元。接到报案后，彭州警方立即开展工作，经初步侦查，受害人所称的网上平台背后暗藏“玄机”，受害人经过5个月的各类“投资理财”，共被诈骗87万余元。

　　彭州警方迅速成立专案组，抽调精干警力启动专案侦办工作。警方确认，受害人所称的“网上平台”实际上是一个网络投资诈骗平台，各个微信群内“赚到钱的人”以及各类“专家”“学者”均是由犯罪嫌疑人冒充。“赚到钱的人”以及各类“专家”“学者”通过分享“赚钱”的经历以及分析“投资”形势，引诱受害人加大投入。

　　受害人前期的小额投资会从该平台获得相应的盈利，当受害人对平台深信不疑后，群内“专家”“教授”会给受害人提出大额“投资”的建议，这种大额高回报的方式让对这个平台深信不疑的受害人越陷越深，一旦开始高额“投资”即中犯罪嫌疑人圈套，平台会以各种投资失败的理由将受害人的钱财据为己有。

　　为了稳住受害人，受害人的“投资顾问”还会采取向受害人发红包表示“安慰”的形式稳住受害人，将整个诈骗过程伪装成受害人投资失败，使整个诈骗过程更加隐蔽。

　　确认该网络平台性质后，专案组兵分多路到平台公司所在地进行实地侦查。经过长达3个月侦查，终于全面掌握了该犯罪团伙的办公地点分布、人员构成、工作流程以及涉案资金流水等信息，全面查清了该团伙通过在互联网上搭建APP平台、恶意篡改后台数据，致大量受害人被骗的犯罪事实。

　　6月11日晚，专案组组织的100余名警力全面展开抓捕行动，公司45名主要犯罪嫌疑人全部落网。专案组立即对现场抓获的犯罪嫌疑人展开现场甄别和审讯工作，对各类电子证据进行固定扣押，并对公司账户及涉案财产进行冻结查封。经过48小时的紧张工作，共确定犯罪嫌疑人127名；扣押涉案车辆9辆，总价值800余万元；涉案计算机200余台；查封房产2套；冻结银行账户现金500余万元。随后案侦民警又在德阳和绵竹将为该公司提供操作系统的1名犯罪嫌疑人抓获。

　　经审查，上述嫌疑人对诈骗的违法犯罪事实供认不讳，该团伙涉及全国同类案件5000余件，涉案资金达1亿。目前，128名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

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