代理记账公司的财务以验资为名索要钱款，是真的吗？-全国法治调研中心-政讯通·全国政务信息一体化应用平台

　　代理记账多年的财务

　　声称合作公司需要验资，

　　并承诺几天后就可全部退还，

　　老板出于信任当即转账，

　　但“验资款”一笔笔打过去后，

　　竟再无回音。

　　问题究竟出在了哪里……

　　林老板于2016年创立公司，

　　从注册那天开始，

　　就由汪某某为其公司代理记账，

　　双方一直保持着良好的合作关系。

　　2023年3月，

　　汪某某突然告诉林老板，

　　林老板的物流公司需要1万元用于验资。

　　出于合作多年的信任，

　　林老板立刻按汪某某的要求转账。

　　其后两个月内，

　　汪某某又两次以验资金额不足，

　　还需继续转账为名，

　　要求林老板转账共计8万元，

　　并承诺3到5个工作日内

　　这些钱款就可以全部退还，

　　林老板不疑有他一一配合。

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　　5月下旬，

　　汪某某告诉林老板，

　　验资流程不但没有走完，

　　甚至还要投入更多的资金，

　　这一次，金额高达36万元。

　　林老板对此产生了怀疑，

　　他当即表示不验资了，

　　并直接来到汪某某的办公地点

　　要求汪某某当场退还之前的9万元，

　　没想到汪某某却故意

　　输错公司账户密码拖延时间……

　　最终，汪某某向林老板出具承诺书，

　　承诺这些钱款确实用于验资，

　　同时，汪某某还写下欠条，

　　约定于次日15点前将前期转账的9万元归还。

　　但到约定时间后，

　　不仅钱未到账，

　　汪某某的办公地点也早已人去楼空，

　　与汪某某失联的林老板选择了报警。

　　很快，汪某某被抓捕到案。

　　据其供述，

　　林老板的公司根本不需要验资，

　　只是因为他身负外债，

　　才动了这个歪脑筋。

　　如今几乎身无分文的他

　　也无力将9万元归还给林老板。

　　经审查，汪某某以非法占有为目的，

　　虚构被害人公司需要验资的事实，

　　骗取被害人9万元。

　　2023年9月，

　　松江区人民检察院依法

　　以诈骗罪对汪某某提起公诉。

　　最终，汪某某依法被判处

　　有期徒刑二年四个月，

　　并处罚金人民币六千元。

　　检察官提醒，

　　小微企业经营不易，

　　涉及转账汇款，

　　务必要与对方进行核实，

　　如发现被骗，

　　务必要保留证据并及时报警。

原文链接：http://www.shzfzz.net/node2/zzb/n4484/n4490/n4508/u1ai1666051.html
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