有人下“大订单”老板们中计了-全国法治调研中心-政讯通·全国政务信息一体化应用平台

　　内江某金店老板吴先生以为自己接了5万余元“大单”，却做梦都没想到自己竟然被卷进一起洗钱案中……

　　大客户下单金店老板中计

　　2023年12月，威远县某金店老板在网上接到陌生人添加好友，对方自称想购买100克金条，总额5万余元。金店老板感觉迎来了“大客户”。在给足“大客户”优惠后，双方约定“大客户”向金店老板微信转账2000元作为购买100克金条的定金，让金店老板订货，待取金条时再付清尾款。第三日，金店老板在准备好100克金条后，通知网上“大客户”取货。“大客户”却称自己出差了，不便到店取金条，让金店老板提供收款银行卡，自己先把金条的尾款付完，再取金条。“大客户”向金店老板发送转账5万余元购金尾款后，取走金条。

　　第二天，金店老板发现自己的银行卡不能支付了，到银行查询后方知收到的5万余元为诈骗资金，银行卡不能解冻。

　　古怪订单送花还送2万元现金

　　落入陷阱的，不只是金店老板。2023年12月，威远县某手机店迎来一个“大客户”，“大客户”购买4部苹果手机和1部华为手机，共计3万余元，并向手机店老板索要收款银行账号，半个小时后“大客户”当面向手机店老板出示转账3万余元截图，并将4部苹果手机和1部华为手机带离手机店。次日，手机店老板发现自己用于交易的银行卡不能使用，立即去银行询问原因，方知自己银行卡因收3万余元诈骗资金被司法冻结，不能解冻。

　　2023年4月，威远严陵镇某花店老板收到一个自称“买花客户”的陌生微信添加好友申请，称要订一束花给自己的追求对象，并在送花的时候再装2万元现金给女朋友“惊喜”。花店老板犹豫后提供了自己的银行卡账号。半个小时后，“客户”向花店老板发送转账2万元截图，让花店老板查收、取现。花店老板确认2万元入账后，到ATM机取现，并将鲜花和现金按“客户”要求一起送到对方的指定位置交给了一名戴口罩的男子。次日，花店老板发现银行卡被冻结，经联系银行后发现因收到诈骗资金被司法冻结，花店老板方才醒悟自己所收的2万元为“客户”的诈骗资金，银行卡不能解冻。

　　警方提醒

　　遇到“大客户”豪气下单，购买各类产品，预先支付定金，以获取商家信任，再索要商家收款银行账号进行支付的骗局，为犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪链条，大家一定要警惕！

　　周雅涵四川法治报全媒体记者余力

原文链接：https://www.sichuanpeace.gov.cn/azsf/20240125/2836511.html
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