买手机也能洗钱？绵阳涪城法院审结一起新型电信诈骗案-全国法治调研中心-政讯通·全国政务信息一体化应用平台

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　　李女士经营着一家手机工作室，一天店里来了一位“大客户”，要了两部手机和两幅耳机，并表示把钱转入李女士的银行卡里。很快李女士收到银行消息10670元一次性到账，该笔“大单”顺利完成。没想到，不久后李女士发现自己的银行卡无法正常交易，拨打银行电话一问，竟被告知银行卡因有诈骗资金转入已被冻结了。

　　原来，“大客户”张某从李女士工作室出来后，立马对新手机和耳机进行了变卖。而这已经不是他第一次这样操作：2023年8月，张某在湖北某通讯部以10400元购买两部手机，转头进行变卖。2023年9月，张某在广元市某通讯器材经营部以10500元购买两部手机，后变卖……

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　　经调查，2023年8、9月，张某明知上游资金来源系犯罪所得，为获取非法利益，多次以购买手机为由，获取手机店老板银行账户，声称马上将手机款打到卡上，实则是将账户信息提供给上家，上家将非法所得作为购机款转账至手机店老板账户，以此完成资金的转移。成功后，张某立即将手机变卖，扣除本人所得后又全部转给上线。

　　经查，张某在本案中违法获利1500元。绵阳涪城法院审理认为：被告人张某明知系犯罪所得资金而予以转移、掩饰，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人因犯诈骗罪，曾于2020年12月18日被判处有期徒刑一年，并处罚金3000元，系累犯，应当从重处罚。遂判决被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三万元。

　　法官提醒

　　近年来，与电信诈骗相关的掩饰、隐瞒犯罪所得案件呈明显上升趋势，本案通过买卖手机进行转移上线诈骗犯罪所得，是一种比较新型的方式。对于手机商家而言，要警惕买卖行为，接受转账需谨慎，提供自己的银行账户收取诈骗资金，可能导致账户异常，进而被冻结。同时，作为个人，也切勿随意出借、售卖自身银行账户，从他人处转买未拆封新机时，应仔细查看购机发票时间与转卖时间间距，警惕沦为诈骗工具，给自身带来麻烦。

原文链接：https://www.sichuanpeace.gov.cn/azsf/20240409/2856218.html
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