2021年3月29日傍晚，繁忙的东胜区公安分局刑侦大队值班大厅里，两名电信网络诈骗受害人讲述被骗经历后，民警内心顿时沉重起来……

　　一、梦碎“港百汇”

　　受害人王老太已近古稀之年。1个月前，微信群里一个自称是律师的陈某向王老太推荐投资理财产品，起初王老太警惕意识很强，并没有相信陈某的话。陈某便每日同王老太聊生活琐事，倾听老人诉说，关心王老太晚年养老、子女孝顺等事。期间，陈某见缝插针反复劝说王老太，投资理财一来可以自己赚钱减轻子女赡养压力;二来利润丰厚，多赚些钱将来还可以遗泽子孙。听到子女可以受惠，王老太便动了心。陈某为了进一步骗取王老太信任，将“自己的照片及律师资格证照片”发给王老太。王老太看到对方“证书”后，彻底放下了警惕。在陈某的指导下，王老太进入一个理财群。3月15日，王老太注册“港百汇”APP，陆续将自己多年积攒的养老金共计40余万元，汇入“港百汇”投资理财，看到APP里盈利可观，王老太憧憬着颐养天年的日子。

　　另一受害人蒋女士讲述，今年1月份，在健康养生群里，有人主动加其好友。通过后，对方不断与蒋女士聊关于投资理财的方法及回报。3月11日，对方将蒋女士拉入香港百汇集团投资理财群里，并且在群里发了“港百汇”APP的二维码。蒋女士先期在群里观望，发现群内每日都有人晒出自己的盈利截图，蒋女士也动心了。扫码下载“港百汇”APP后，蒋女士用身份证号码和银行卡实名注册，买了1万元的产品，第二天返款10300元并取现。“试水”成功后，蒋女士又充值了4万元，返利1千元，能提现。面对高额的回报，奔波劳累、沉浮半生的蒋女士，幻想着自己即将实现财务自由，便果断操作了19笔充值汇款，共计190万。

　　3月29日，王老太和蒋女士像往日一样登录“港百汇”APP时，发现APP显示无法打开。俩人迅速进入理财微信群内发现所有投资者都反映无法打开“港百汇”APP，这时有投资者说：“我们被电信诈骗了，赶快到当地公安局报警!”群里顿时炸了锅。惊慌之余，王老太和蒋女士通过理财微信群得知俩人同住东胜区，便相约一起到刑侦大队值班大厅报警。向民警讲述被骗经过时，王老太几次老泪纵横，蒋女士长吁短叹、哽咽不已。

　　次日，东胜区公安分局刑侦大队又受理了一起“港百汇”投资理财电诈案件，被骗金额25万。

　　二、铁拳反诈，捣毁黑产窝点

　　三位受害人，被骗金额255万余元。案发正值公安队伍开展教育整顿工作期间，该案能不能成功告破是对东胜公安“我为群众办实事”的一次考验，是对东胜公安教育整顿成果的一次检验。刑侦大队领导高度重视，案件侦办民警任重道远。

　　民警对案件受害人提供的信息进行梳理研判后，发现犯罪嫌疑人使用的微信账号是假的、身份信息是假的、各种证书是假的、网络地址也经过层层隐藏造假。无法获得嫌疑人有效信息，案件侦办一时陷入了困境。没有一个警察愿意向犯罪分子缴械投降，办案民警彼此心照不宣，夜以继日、加班加点，对大量涉案资金流水反复进行缜密筛查。经过民警不懈地努力，终于在海量的数据信息中找到了一个极具价值的破案线索——一名为该案洗钱提供对公账户(以公司企业名义开设的单位银行结算账户)的嫌疑人在广西有活动轨迹。

　　 4月7日，民警奔赴广西开展抓捕。4月9日，成功抓获涉嫌电诈一级对公账户办理人张广发(化名)。通过审讯张广发，一个向电诈团伙兜售对公账户的黑产窝点浮出了水面。刑侦大队立即指派精干民警赶赴广西增援，并制定了周密细致的抓捕行动方案，明确摸排、蹲守、抓捕、取证等各个环节措施。4月10日至4月13日，该电诈对公账户黑产窝点其余5名嫌疑相继落网，民警缴获工商执照15张，对公账户、资料15套，涉案笔记本电脑1台，以及大量银行卡、U盾和公章。

　　该窝点组织层级清晰，分工明确。窝点头目在境外遥控操纵，国内犯罪嫌疑人崔长生(化名、被捕)长期从事企业管理服务、曾担任某公司监事，负责该黑产窝点人事管理、工作分配、工资发放;刘永乐(化名、被捕)某会计服务公司职员，负责电诈对公账户开户公司的注册、相关执照证件办理、公司过户办理;李强(化名、被捕)曾到国外参加外籍兵团选拔，反侦察意识极强，负责验证对公账户银行卡和U盾，以及将银行卡和U盾伪装后发送境外;张广发及其余两名被捕嫌疑人负责招募接待售卖个人信息的“开户人”，接送“开户人”办理公司执照、到银行网点开办对公账户。

　　目前，该电诈对公账户黑产窝点国内成员已全部被东胜公安铲除，案件仍在进一步侦办中。

　　三、警方提醒：

　　一切网上“好友”教你如何投资理财的，都是诈骗。网上交友需谨慎，要提防那些开口“带你赚大钱”的网友，更不要点击所谓好友提供的投资理财APP。