打击治理跨境赌博丨千万别！当心成为犯罪团伙的帮凶！-全国法治调研中心-政讯通·全国政务信息一体化应用平台

　　卖掉自己的收款码和银行卡号等身份信息就能赚上千元，这样的“便宜”你敢占吗？

　　一些不法分子仅用一千余元就能从不明真相的群众手中购买到他们的银行身份信息“四件套”，即高仿身份证或身份证复印件、银行卡号、网银U盾、手机号码，再用这些信息注册不同平台的收款码，利用“跑分”平台转移非法资金。于是，这些卖掉个人信息的人群就成为了跨境赌博洗钱等违法行为的帮凶。

　　今年8月，浙江省金华市公安局江南分局成功捣毁了两个利用“跑分”平台为跨境赌博等违法行为转移资金的犯罪团伙，抓获嫌疑人18人，并行政处罚参赌人员23人，斩断了多条境外赌博资金链。

　　今年5月29日，金华市公安局江南分局接群众举报：在辖区内有人利用网络“跑分”模式为境外赌博网站转移资金。接此举报后，江南公安分局立即对该线索进行调查，并于当日立案侦查。经侦查，确认该团伙是一个以林某雷、方某明等人为首的，与境内人员、境外赌博网站进行收款、付款的“跑分”团伙。

　　该跑分团伙分工明确，其中方某明等人负责为赌博平台代收，林某雷等人负责为赌博平台代付。

　　“代收”，即为赌博网站收取赌客赌资，也称为“上分”。团伙中的“码商”将收购来的收款码用相关系统整合生成一个聚合收款码。赌客扫聚合收款码支付来实现代收功能，最后赌博平台支付佣金给跑分团伙。“代付”，即帮助赌博网站将赌资打到指定赌客银行卡，也称为“下分”。该跑分团伙通过跑分平台接收任务，按其要求通过网上银行转账功能将相应金额转到指定的赌客银行卡中，赌博平台再将佣金支付给跑分团伙。

　　经缜密侦查，江南公安分局对该团伙涉及两百余张银行卡等进行资金梳理，发现该团伙每日代收及代付的资金流水都超过百万元，同时该团伙还与安徽、四川等地的“跑分”团伙进行合作，互相提供技术支持。今年8月，江南公安对嫌疑人林某雷、方某明等窝点进行抓捕，成功抓获嫌疑人18人，目前共采取强制措施18人，行政处罚参赌人员23人。

　　警方提醒

　　一旦被公安认定为出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，不仅会影响单位或个人信用记录，还需要承担相应的法律责任。因此，千万不要为了点蝇头小利就卖掉自己的身份信息！

原文链接：http://ga.tj.gov.cn/gaxc/zxxd/202012/t20201228_5216692.html

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